Óriási volt a találgatás, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium melyik jelentős kriptopiaci szereplő ellen indít eljárást. A hatóságok csak egy nagy, „nemzetközi kriptopiaci akcióról” írtak, nem nevezték meg, hogy ki van a középpontjában. Az FTX összeomlása után az igazán nagy tőzsdék, a Binance és a Crypto.com is kereszttűzbe kerültek, hogy mennyire stabil a mérlegük, mennyi tartalékuk van és mennyire transzparensen működnek. Szóval hatalmas volt a hype, mintha valami óriási dolog készülődne.
Mi történt?
Ehelyett az amerikai hivatalnokok a megneveztek egy olyan vállalatot, amiről a legtöbb kriptós még sosem hallott: Bitzlato. A kis hongkongi tőzsdét azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt években nagyjából 700 millió dollárnyi, nagyjából 255 milliárd forintnyi pénz tisztára mosásában segédkezett.
Az amerikai Pénzügyi Bűncselekményekkel foglalkozó Hálózat (FinCEN) szerint a cég központi szerepet játszott abban, hogy orosz szervezeteknek illegális finanszírozást nyújtsanak, számos tranzakciót bonyolított le az orosz hátterű, az amerikai hatóságok által tavaly célba vett Hydra Market nevű darwebes platformmal. A tőzsde vezérigazgatóját, a 40 éves Anatolij Legkogyimovot Miamiban már őrizetbe is vették, a platform pedig már le is állt.
De hogyan lehet, hogy olyan jelentős szereplők, mint az FTX, a Terrát fejlesztő Terraform Labs, vagy épp a Three Arrows Capital összeomlása után a hatóságok figyelme egy olyan kicsi, alig észrevehető piaci tevékenységgel bíró vállalat felé fordult, mint a Bitzlato?
Mi az a Bitzlato?
A Bitzlatót 2016-ban alapították, kis P2P tőzsdeként működött, forgalma csúcsidejében sem érte el pár millió dollárt. Irodát tartott fent Moszkva egyik legelőkelőbb környékén, a Federation Towerben, ahol sajtóhírek szerint legalább 100 ezer dollár értékben lehetett kereskedni, tehát az elitnek tartották fent. Anatolij Legkogyimovot otthonosan mozog az orosz kriptotérben, korábban bányászcéggel is próbálkozott, a Twitteren és a Redditen pedig kering egy kép is, ami szerint már 2011-ben arról érdeklődött, hogyan tudná visszaszerezni az 50 bitcoinját.
Kép forrása: Twitter
A tőzsde tavaly februárban került először a sajtóba, a Chainalysis ekkor közölte azokat a számokat, miszerint 2019 és 2021 közt 206 millió dollárnyi kriptovaluta érkezett a platformra Hydra Marketről, 224 millió scamekből és 9 millió egyéb vírustámadások áldozataitól. Az akkori jelentés szerint a tőzsde forgalmának 48 százaléka kötődött illegális vagy extrém kockázatos tevékenységekhez.
De ez még teljesen hétköznapi lenne, a kriptopiacon a mai napig működnek hasonló transzparenciával tőzsdék. Egész tegnapig nem is lehetett sejteni semmit, maga a Bitzlato a letartóztatás reggelén még mindig az 1500 követőjének posztolta Twitteren a legfrisebb árfolyamokat.
A kripopiaci szereplők a közösségi felületeken csak találgatnak, mire föl volt a nagy hype a bejelentés körül, ami végül csak egy jelentéktelen tőzsde kiiktatása lett. Pár lehetőséges forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek.
Az amerikai hatóságok el akartak dicsekedni végre valamivel
Az, hogy az FTX-alapító Sam Bankman-Fried mindenki orra előtt vezette a világ egyik legnagyobb pénzügyi átverését, óriási fiaskó az amerikai szabályozónak. Könnyen lehet, hogy az Egyesült Államok hivatalnokai fel akartak mutatni valamit, végre példát statuálhatnak egy rosszhiszemű szereplővel.
Fogalmuk sincs, ki a fontos szereplő ezen a piacon
Könnyen lehet, hogy a FinCEN sincs tisztában azzal, ki számít ezen a piacon, és ki nem. Azt gondolták, hogy egy tőzsde, amin több millió dollár átfolyt, már jelentős, hogy kiiktatásával hatalmasat ütnek a rosszindulatú aktorokon. De a piaci reakciókon jól látszódik, milyen értetlenség övezte a bejelentéseket.
Így akarták megfognia a Binance-t
A hatóságok ugyanis siettek leszögezni, hogy a Binance elég közel áll az Bitzlatóhoz: a világ legnagyobb tőzsdéje állítólag a top3-as tranzakciós partner volt 2018 májusa és 2022 szeptembere közt. De ez azért nem valószínű, mert maga a Binance is elismerte, hogy segített az amerikai hatóságoknak, információkat adtak át a tranzackiókrók, így közelebb vitték őket a Bitzlatóhoz.
Ütni akarnak egyet az oroszokon
Ez tűnik a legvalószínűbb verziónak. Lassan egy éve téma, hogy Moszkva háborús erőfeszítéseit kriptopiacon is finanszírozzák, az amerikai hatóságok pedig lefüleltek egy, a dologban mélyen érintett szereplőt. Ám valószínűleg, ha eddig is volt csatorna az orosz kincstárhoz a kripopiacon, a finanszírozás meg fogja találni a maga útját.
Örülünk a hírnek?
Azt mindenki tudja, hogy milyen pozitív hír a Bitzlato lekapcsolása: egy, a szervezett bűnözésben, a darknetben és az orosz finanszírozásban jelen lévő tőzsdét kikapcsoltak, egy rosszfiú rács mögé fog kerülni, a kripopiac megint egy kicsit biztonságosabb hely lett.
De a világot biztos nem fogja megváltani. Hiába az óriási hype a bejelentés körül, a kis tőzsde annyira kicsi és észrevehetetlen platform volt eddig is, hogy a kriptopiac csak nyel egyet, de a Bizlato neve valószínűleg ugyanúgy végzi, ahogy elkezdte: érdektelenség közepette.
