Mi ez a tőzsde, amiről még senki sem hallott, mégis bekerült a hírekbe?

Óriási volt a találgatás, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium melyik jelentős kriptopiaci szereplő ellen indít eljárást. A hatóságok csak egy nagy, „nemzetközi kriptopiaci akcióról” írtak, nem nevezték meg, hogy ki van a középpontjában. Az FTX összeomlása után az igazán nagy tőzsdék, a Binance és a Crypto.com is kereszttűzbe kerültek, hogy mennyire stabil a mérlegük, mennyi tartalékuk van és mennyire transzparensen működnek. Szóval hatalmas volt a hype, mintha valami óriási dolog készülődne.

Mi történt?

Ehelyett az amerikai hivatalnokok a megneveztek egy olyan vállalatot, amiről a legtöbb kriptós még sosem hallott: Bitzlato. A kis hongkongi tőzsdét azzal gyanúsítják, hogy az elmúlt években nagyjából 700 millió dollárnyi, nagyjából 255 milliárd forintnyi pénz tisztára mosásában segédkezett.

Az amerikai Pénzügyi Bűncselekményekkel foglalkozó Hálózat (FinCEN) szerint a cég központi szerepet játszott abban, hogy orosz szervezeteknek illegális finanszírozást nyújtsanak, számos tranzakciót bonyolított le az orosz hátterű, az amerikai hatóságok által tavaly célba vett Hydra Market nevű darwebes platformmal. A tőzsde vezérigazgatóját, a 40 éves Anatolij Legkogyimovot Miamiban már őrizetbe is vették, a platform pedig már le is állt.

De hogyan lehet, hogy olyan jelentős szereplők, mint az FTX, a Terrát fejlesztő Terraform Labs, vagy épp a Three Arrows Capital összeomlása után a hatóságok figyelme egy olyan kicsi, alig észrevehető piaci tevékenységgel bíró vállalat felé fordult, mint a Bitzlato?

Mi az a Bitzlato?

A Bitzlatót 2016-ban alapították, kis P2P tőzsdeként működött, forgalma csúcsidejében sem érte el pár millió dollárt. Irodát tartott fent Moszkva egyik legelőkelőbb környékén, a Federation Towerben, ahol sajtóhírek szerint legalább 100 ezer dollár értékben lehetett kereskedni, tehát az elitnek tartották fent. Anatolij Legkogyimovot otthonosan mozog az orosz kriptotérben, korábban bányászcéggel is próbálkozott, a Twitteren és a Redditen pedig kering egy kép is, ami szerint már 2011-ben arról érdeklődött, hogyan tudná visszaszerezni az 50 bitcoinját.

Kép forrása: Twitter

A tőzsde tavaly februárban került először a sajtóba, a Chainalysis ekkor közölte azokat a számokat, miszerint 2019 és 2021 közt 206 millió dollárnyi kriptovaluta érkezett a platformra Hydra Marketről, 224 millió scamekből és 9 millió egyéb vírustámadások áldozataitól. Az akkori jelentés szerint a tőzsde forgalmának 48 százaléka kötődött illegális vagy extrém kockázatos tevékenységekhez.

De ez még teljesen hétköznapi lenne, a kriptopiacon a mai napig működnek hasonló transzparenciával tőzsdék. Egész tegnapig nem is lehetett sejteni semmit, maga a Bitzlato a letartóztatás reggelén még mindig az 1500 követőjének posztolta Twitteren a legfrisebb árfolyamokat.

A kripopiaci szereplők a közösségi felületeken csak találgatnak, mire föl volt a nagy hype a bejelentés körül, ami végül csak egy jelentéktelen tőzsde kiiktatása lett. Pár lehetőséges forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek.

Az amerikai hatóságok el akartak dicsekedni végre valamivel

Az, hogy az FTX-alapító Sam Bankman-Fried mindenki orra előtt vezette a világ egyik legnagyobb pénzügyi átverését, óriási fiaskó az amerikai szabályozónak. Könnyen lehet, hogy az Egyesült Államok hivatalnokai fel akartak mutatni valamit, végre példát statuálhatnak egy rosszhiszemű szereplővel.

Fogalmuk sincs, ki a fontos szereplő ezen a piacon

Könnyen lehet, hogy a FinCEN sincs tisztában azzal, ki számít ezen a piacon, és ki nem. Azt gondolták, hogy egy tőzsde, amin több millió dollár átfolyt, már jelentős, hogy kiiktatásával hatalmasat ütnek a rosszindulatú aktorokon. De a piaci reakciókon jól látszódik, milyen értetlenség övezte a bejelentéseket.

Így akarták megfognia a Binance-t

A hatóságok ugyanis siettek leszögezni, hogy a Binance elég közel áll az Bitzlatóhoz: a világ legnagyobb tőzsdéje állítólag a top3-as tranzakciós partner volt 2018 májusa és 2022 szeptembere közt. De ez azért nem valószínű, mert maga a Binance is elismerte, hogy segített az amerikai hatóságoknak, információkat adtak át a tranzackiókrók, így közelebb vitték őket a Bitzlatóhoz.

Ütni akarnak egyet az oroszokon

Ez tűnik a legvalószínűbb verziónak. Lassan egy éve téma, hogy Moszkva háborús erőfeszítéseit kriptopiacon is finanszírozzák, az amerikai hatóságok pedig lefüleltek egy, a dologban mélyen érintett szereplőt. Ám valószínűleg, ha eddig is volt csatorna az orosz kincstárhoz a kripopiacon, a finanszírozás meg fogja találni a maga útját.

Örülünk a hírnek?

Azt mindenki tudja, hogy milyen pozitív hír a Bitzlato lekapcsolása: egy, a szervezett bűnözésben, a darknetben és az orosz finanszírozásban jelen lévő tőzsdét kikapcsoltak, egy rosszfiú rács mögé fog kerülni, a kripopiac megint egy kicsit biztonságosabb hely lett.

De a világot biztos nem fogja megváltani. Hiába az óriási hype a bejelentés körül, a kis tőzsde annyira kicsi és észrevehetetlen platform volt eddig is, hogy a kriptopiac csak nyel egyet, de a Bizlato neve valószínűleg ugyanúgy végzi, ahogy elkezdte: érdektelenség közepette.

Ha kedvet kaptál a Bitcoin vásárláshoz, kattints IDE.

Ez a blogcikk / poszt / hír nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Azt itt leírtak pusztán edukációs és ismeretterjesztő célt szolgálnak. A kriptovaluták árfolyama rendkívül volatilis, árfolyamuk rövid idő alatt drasztikusan képes emelkedni vagy esni, ezért befektetési céllal történű vásárlásuk kockázatos. Mielőtt bármilyen pénzügyi döntést hoznál, tájékozódj alaposan, mérlegeld pénzügyi helyzeted és kockázatvállalási képességed.